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  通知通告
关于进一步开展防范非法集资宣传及风险排查的通知

 

        

江北新区工商联、各区工商联,彩神快三所属商会、有关会员企业:

  根据南京市处置非法集资工作领导小组办公室通知,现将《非法集资风险排查整治工作重点(全国)》(附件1)转发给你们。请各区工商联、彩神快三所属商会及有关会员企业对照排查整治工作重点,认真开展防范非法集资宣传及涉嫌非法集资的风险排查。

  请各区工商联、彩神快三所属商会对排查中发现的涉嫌非法集资的线索及时报告所在区金融监管部门;请于6月24日前将《重点风险线索统计表》(附件2)反馈至彩神快三经济处。

  联系人:赵廷亚

  电话:025-83196179

  邮箱:117224537@

  附件:1.非法集资风险排查整治工作重点(全国)

        2.重点风险线索统计表

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  2019年5月27日

 

  

  附件1

  非法集资风险排查整治工作重点(全国)

  一、重点主体

  民间投融资中介、网络借贷、私募基金、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等行业企业及关联企业。以及打着上述企业业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。

  二、重点地域

  重点地区:近年来非法集资违法犯罪案件高发,新发案件数量、涉案金额、参与人数在全国排名靠前的省份;2018年案件快速攀升,特别是涉案金额、参与人数增幅较大的省份。各省份根据本地情况确定重点市、县,高度关注城乡结合部、中小城市、农村等风险渗透蔓延的地区。

  重点场所:商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;机场、车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。

  三、排查要点

  1. 看证件。对未按规定进行企业注册、备案、许可,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,以及注册地与经营地不一致、频发变更注册地址和高管信息、短期内大量铺设分支机构等问题进行全面排查。重点关注名称或经营范围中使用“金融”“投资”“理财”“资产管理”“基金”等相关字样的主体。

  2. 看宣传。对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容,以及高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、知名人士、专业机构、“受益者”等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。

  3. 看人员。一是看从业人员,对其相关资质、职业经历、是否因集资行为受到处罚或刑事追究等情况进行排查。二是看投资人员,重点关注有群众举报、舆情指向的主体,高度警惕经营场所内外有投资人员,特别是老年人、贫困人员等群体聚集的主体。

  4. 看业务。结合企业业务合同等资料,掌握其实际经营情况、业务类型及流程,重点关注有募集资金性质的业务。

  5. 看资金。依法对高风险企业可疑资金异动情况进行排查。依托反洗钱资金交易监测等工作机制,加大对风险高发领域的监测预警力度。

  排查重点不局限于上述内容,各地要结合实际,将辖内非法集资问题突出的领域、地域、行为等纳入重点排查整治范畴。

 

  

  附件2

  重点风险线索统计表

    


 
发布日期:2019-06-04 09:59:16
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